{"id":9681,"date":"2018-06-08T08:08:31","date_gmt":"2018-06-08T06:08:31","guid":{"rendered":"https:\/\/zrembchojnice.pl\/?p=9681"},"modified":"2022-03-23T08:34:41","modified_gmt":"2022-03-23T07:34:41","slug":"zwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-dnia-8-czerwca-2018r","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/zrembchojnice.pl\/index.php\/2018\/06\/08\/zwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-dnia-8-czerwca-2018r\/","title":{"rendered":"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy \u2013 dnia 8 czerwca 2018r."},"content":{"rendered":"\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
<\/div>
<\/div><\/div><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy \u2013 dnia 8 czerwca 2018r.<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n

Dzia\u0142aj\u0105c na podstawie art. 399 \u00a7 1 oraz art. 402\u00b9 i art. 402\u00b2 Kodeksu sp\u00f3\u0142ek handlowych, Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki Zak\u0142ad Budowy Maszyn \u201eZREMB \u2013 CHOJNICE\u201d Sp\u00f3\u0142ka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzib\u0105 w Chojnicach, wpisanej do Rejestru Przedsi\u0119biorc\u00f3w Krajowego Rejestru S\u0105dowego pod nr KRS 0000078076, prowadzonego przez S\u0105d Rejonowy Gda\u0144sk- P\u00f3\u0142noc w Gda\u0144sku, VIII Wydzia\u0142 Gospodarczy, informuje o zwo\u0142aniu na dzie\u0144 8 czerwca 2018 roku na godz. 11\u00b0\u00b0 w siedzibie Sp\u00f3\u0142ki w Chojnicach przy ul. Przemys\u0142owej 15, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZBM \u201eZREMB \u2013 CHOJNICE\u201d S.A. z nast\u0119puj\u0105cym porz\u0105dkiem obrad:\u00a0<\/strong>

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.<\/p>\n

2. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie wyboru Przewodnicz\u0105cego Zgromadzenia.<\/p>\n

3. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie odtajnienia g\u0142osowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.<\/p>\n

4. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie wyboru cz\u0142onk\u00f3w Komisji Skrutacyjnej.<\/p>\n

5. Stwierdzenie prawid\u0142owo\u015bci zwo\u0142ania Zgromadzenia i jego zdolno\u015bci do podejmowania uchwa\u0142.<\/p>\n

6. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w przedmiocie przyj\u0119cia porz\u0105dku obrad.<\/p>\n

7. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ZBM \u201eZREMB-CHOJNICE\u201d S.A. w restrukturyzacji za 2017 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci ZBM \u201eZREMB-CHOJNICE\u201d S.A. w restrukturyzacji za rok 2017.<\/p>\n

8. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita\u0142owej ZBM \u201eZREMB-CHOJNICE\u201d S.A. w restrukturyzacji za 2017 rok oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania z dzia\u0142alno\u015bci Grupy Kapita\u0142owej ZBM \u201eZREMBCHOJNICE\u201d S. A. w restrukturyzacji za 2017 rok.<\/p>\n

9. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie: pokrycia straty netto za 2017 rok.<\/p>\n

10. Podj\u0119cie uchwa\u0142 w sprawie udzielenia Cz\u0142onkom Zarz\u0105du absolutorium z wykonania obowi\u0105zk\u00f3w za 2017 rok.<\/p>\n

11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej oraz rozpatrzenie i podj\u0119cie Uchwa\u0142y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia\u0142alno\u015bci w roku 2017.<\/p>\n

12. Podj\u0119cie uchwa\u0142 w sprawie udzielenia Cz\u0142onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowi\u0105zk\u00f3w za 2017 rok.<\/p>\n

13. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie dochodzenia roszcze\u0144\u00a0 przeciwko by\u0142emu cz\u0142onkowi Zarz\u0105du.<\/p>\n

14. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie zmiany Statutu Sp\u00f3\u0142ki w zakresie rozszerzenia przedmiotu dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki<\/p>\n

15. Podj\u0119cie Uchwa\u0142y w sprawie zamiany zasad wynagradzania i wysoko\u015bci wynagrodze\u0144 cz\u0142onk\u00f3w Rady Nadzorczej Sp\u00f3\u0142ki<\/p>\n

16. Wolne wnioski.\u00a0<\/p>\n

17. Zamkni\u0119cie obrad.

Opis procedur dotycz\u0105cych uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa g\u0142osu:\u00a0<\/p>\n


1. Prawo Akcjonariusza do \u017c\u0105dania umieszczenia okre\u015blonych spraw w\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
\u00a0\u00a0 porz\u0105dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<\/p>\n


Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentuj\u0105cym, co najmniej 1\/20 kapita\u0142u zak\u0142adowego przys\u0142uguje prawo \u017c\u0105dania umieszczenia okre\u015blonych spraw w porz\u0105dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp\u00f3\u0142ki. \u017b\u0105danie powinno zosta\u0107 zg\u0142oszone Zarz\u0105dowi Sp\u00f3\u0142ki nie p\u00f3\u017aniej ni\u017c na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 18 maja 2018 roku. \u017b\u0105danie powinno zawiera\u0107 uzasadnienie lub projekt uchwa\u0142y dotycz\u0105cej proponowanego punktu porz\u0105dku obrad. \u017b\u0105danie mo\u017ce zosta\u0107 z\u0142o\u017cone na pi\u015bmie w siedzibie Sp\u00f3\u0142ki pod adresem ZBM \u201eZREMB \u2013 CHOJNICE\u201d S.A. w restrukturyzacji, ul. Przemys\u0142owa 15, 89-600 Chojnice, lub w postaci elektronicznej i przes\u0142ane na nast\u0119puj\u0105cy adres poczty elektronicznej Sp\u00f3\u0142ki: sekretariat@zremb-ch.com.pl.
Akcjonariusz\/akcjonariusze powinien\/powinni wykaza\u0107 posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzie\u0144 z\u0142o\u017cenia \u017c\u0105dania za\u0142\u0105czaj\u0105c do \u017c\u0105dania za\u015bwiadczenie, a w przypadku akcjonariuszy b\u0119d\u0105cych osobami prawnymi i sp\u00f3\u0142kami osobowymi potwierdzi\u0107 r\u00f3wnie\u017c uprawnienie do dzia\u0142ania w imieniu tego podmiotu za\u0142\u0105czaj\u0105c aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zg\u0142aszaj\u0105cych \u017c\u0105danie przy wykorzystaniu elektronicznych \u015brodk\u00f3w komunikacji dokumenty powinny zosta\u0107 przes\u0142ane w formacie PDF.\u00a0<\/p>\n


2. Prawo Akcjonariusza do zg\u0142aszania projekt\u00f3w uchwa\u0142.\u00a0

Akcjonariusz lub akcjonariusze Sp\u00f3\u0142ki reprezentuj\u0105cy, co najmniej 1\/20 kapita\u0142u zak\u0142adowego mog\u0105 przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zg\u0142asza\u0107 na pi\u015bmie w siedzibie Sp\u00f3\u0142ki pod adresem ZBM \u201eZREMB \u2013 CHOJNICE\u201d S.A. w restrukturyzacji, ul. Przemys\u0142owa 15, 89-600 Chojnice lub przy wykorzystaniu \u015brodk\u00f3w komunikacji elektronicznej (w spos\u00f3b i na adres poczty elektronicznej Sp\u00f3\u0142ki podany w pkt 1, powy\u017cej) projekty uchwa\u0142 dotycz\u0105ce spraw wprowadzonych do porz\u0105dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, kt\u00f3re maj\u0105 zosta\u0107 wprowadzone do porz\u0105dku obrad.\u00a0
Podobnie jak w pkt 1 powy\u017cej akcjonariusz\/akcjonariusze powinien\/powinni wykaza\u0107 posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzie\u0144 z\u0142o\u017cenia \u017c\u0105dania za\u0142\u0105czaj\u0105c do \u017c\u0105dania za\u015bwiadczenie, a w przypadku akcjonariuszy b\u0119d\u0105cych osobami prawnymi i sp\u00f3\u0142kami osobowymi potwierdzi\u0107 r\u00f3wnie\u017c uprawnienie do dzia\u0142ania w imieniu tego podmiotu za\u0142\u0105czaj\u0105c aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zg\u0142aszaj\u0105cych projekty uchwa\u0142 przy wykorzystaniu elektronicznych \u015brodk\u00f3w komunikacji dokumenty powinny zosta\u0107 przes\u0142ane w formacie PDF.\u00a0
Ka\u017cdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mo\u017ce podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zg\u0142asza\u0107 projekty uchwa\u0142 dotycz\u0105ce spraw wprowadzonych do porz\u0105dku obrad.<\/p>\n


3. Spos\u00f3b wykonywania prawa g\u0142osu przez pe\u0142nomocnika.<\/p>\n


Akcjonariusz mo\u017ce uczestniczy\u0107 w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa\u0107 prawo g\u0142osu osobi\u015bcie lub przez pe\u0142nomocnika. Sp\u00f3\u0142ka informuje, \u017ce wz\u00f3r formularza pozwalaj\u0105cego na wykonywanie prawa g\u0142osu przez pe\u0142nomocnika zawieraj\u0105cego dane okre\u015blone art. 402\u00b3 ksh zosta\u0142 zamieszczony na stronie internetowej http:\/\/www.zremb-ch.com.pl\/\u00a0 (w zak\u0142adce \u2013 Walne Zgromadzenia).\u00a0<\/p>\n



Pe\u0142nomocnictwo powinno okre\u015bla\u0107, z ilu akcji pe\u0142nomocnik wykonuje prawo g\u0142osu. Pe\u0142nomocnictwo do g\u0142osowania przez pe\u0142nomocnika powinno by\u0107 udzielone na pi\u015bmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pe\u0142nomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa\u017cnego kwalifikowanego certyfikatu.\u00a0
O\u015bwiadczenie o ustanowieniu pe\u0142nomocnika zawieraj\u0105ce: numer za\u015bwiadczenia, numer rachunku papier\u00f3w warto\u015bciowych, dane posiadacza rachunku papier\u00f3w warto\u015bciowych oraz informacje, przez kogo zosta\u0142o wystawione, a tak\u017ce ilo\u015b\u0107 akcji, powinno zosta\u0107 wys\u0142ane przez akcjonariusza na adres: sekretariat@zremb-ch.com.pl.\u00a0\u00a0<\/p>\n


Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do dzia\u0142ania w jego imieniu w spos\u00f3b nale\u017cyty. Domniemywa si\u0119, i\u017c dokument pisemny, potwierdzaj\u0105cy prawo reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdze\u0144, chyba \u017ce jego autentyczno\u015b\u0107 lub wa\u017cno\u015b\u0107 prima facie budzi w\u0105tpliwo\u015bci Zarz\u0105du Sp\u00f3\u0142ki (przy wpisywaniu na list\u0119 obecno\u015bci) lub Przewodnicz\u0105cego Walnego Zgromadzenia.\u00a0
Akcjonariusz jest zobowi\u0105zany przes\u0142a\u0107 do Sp\u00f3\u0142ki informacj\u0119, o udzieleniu pe\u0142nomocnictwa w postaci elektronicznej na podany powy\u017cej adres poczty elektronicznej najp\u00f3\u017aniej na jeden dzie\u0144 przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.\u00a0<\/p>\n


Akcjonariusze zostan\u0105 dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu to\u017csamo\u015bci, a pe\u0142nomocnicy po okazaniu dowodu to\u017csamo\u015bci i wa\u017cnego pe\u0142nomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pe\u0142nomocnik powinien okaza\u0107 wydruk pe\u0142nomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele os\u00f3b prawnych lub sp\u00f3\u0142ek osobowych winni dodatkowo okaza\u0107 aktualne odpisy z odpowiednich rejestr\u00f3w, wymieniaj\u0105ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiot\u00f3w.\u00a0<\/p>\n


Je\u017celi pe\u0142nomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sp\u00f3\u0142ki jest cz\u0142onek zarz\u0105du, cz\u0142onek rady nadzorczej, likwidator, pracownik sp\u00f3\u0142ki lub cz\u0142onek organ\u00f3w lub pracownik sp\u00f3\u0142ki zale\u017cnej od Zak\u0142adu Budowy Maszyn \u201eZREMB \u2013 CHOJNICE\u201d S.A. w restrukturyzacji, pe\u0142nomocnictwo mo\u017ce upowa\u017cnia\u0107 do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pe\u0142nomocnik ma obowi\u0105zek ujawni\u0107 Akcjonariuszowi okoliczno\u015bci wskazuj\u0105ce na istnienie b\u0105d\u017a mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyst\u0105pienia konfliktu interes\u00f3w. Udzielenie dalszego pe\u0142nomocnictwa jest wy\u0142\u0105czone.\u00a0<\/p>\n

4. Mo\u017cliwo\u015b\u0107 i spos\u00f3b uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu \u015brodku komunikacji elektronicznej.\u00a0<\/p>\n


Regulamin Walnego Zgromadzenia Sp\u00f3\u0142ki nie przewiduje mo\u017cliwo\u015bci:<\/p>\n


a) uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu \u015brodk\u00f3w komunikacji elektronicznej,\u00a0<\/p>\n

b) wypowiadania si\u0119 w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu \u015brodk\u00f3w komunikacji elektronicznej,\u00a0<\/p>\n

c) wykonywania prawa g\u0142osu drog\u0105 korespondencyjn\u0105 lub przy wykorzystaniu \u015brodk\u00f3w komunikacji elektronicznej.<\/p>\n


5. Dzie\u0144 rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.\u00a0

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzie\u0144 23 maja 2018 roku.\u00a0<\/p>\n

6. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:\u00a0

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sp\u00f3\u0142ki b\u0119d\u0105 mia\u0142y prawo uczestniczy\u0107 osoby, kt\u00f3re:\u00a0<\/p>\n


a) na szesna\u015bcie dni przed dat\u0105 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 23 maja 2018r.) b\u0119d\u0105 Akcjonariuszami Sp\u00f3\u0142ki, tj. na ich rachunku papier\u00f3w warto\u015bciowych b\u0119d\u0105 zapisane akcje Sp\u00f3\u0142ki; oraz\u00a0<\/p>\n

b) w terminie pomi\u0119dzy 12 maja 2018 roku (dzie\u0144 ukazania si\u0119 og\u0142oszenia o zwo\u0142aniu) a 24 maja 2018 roku (pierwszy dzie\u0144 powszedni po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy) z\u0142o\u017c\u0105 \u017c\u0105danie o wystawienie imiennego za\u015bwiadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadz\u0105cym rachunek papier\u00f3w warto\u015bciowych, na kt\u00f3rym zapisane s\u0105 akcje Sp\u00f3\u0142ki.\u00a0
Rekomenduje si\u0119 Akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego za\u015bwiadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sob\u0105 w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.\u00a0<\/p>\n


Sp\u00f3\u0142ka ustala list\u0119 akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papier\u00f3w Warto\u015bciowych (KDPW), a sporz\u0105dzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadz\u0105ce rachunki papier\u00f3w warto\u015bciowych imiennych za\u015bwiadcze\u0144 o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.\u00a0<\/p>\n

Na trzy dni powszednie tj. od 5 czerwca do 7 czerwca 2017 roku przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Sp\u00f3\u0142ki zostanie wy\u0142o\u017cona do wgl\u0105du lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym<\/p>\n

Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz b\u0119dzie m\u00f3g\u0142 za\u017c\u0105da\u0107 przes\u0142ania mu listy akcjonariuszy nieodp\u0142atnie poczt\u0105 elektroniczn\u0105 podaj\u0105c adres, na kt\u00f3ry lista powinna by\u0107 wys\u0142ana.\u00a0<\/p>\n

7. Dost\u0119p do dokumentacji.<\/p>\n


Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mog\u0105 uzyska\u0107 pe\u0142ny tekst dokumentacji, kt\u00f3ra ma by\u0107 przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwa\u0142 w siedzibie Sp\u00f3\u0142ki pod adresem ZBM \u201eZREMB \u2013 CHOJNICE\u201d S.A. w restrukturyzacji, ul. Przemys\u0142owa 15, 89-600 Chojnice lub na stronie internetowej Sp\u00f3\u0142ki pod adresem http:\/\/www.zremb-ch.com.pl.\u00a0
Sp\u00f3\u0142ka b\u0119dzie udost\u0119pnia\u0142a wszelkie informacje dotycz\u0105ce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Sp\u00f3\u0142ki pod adresem http:\/\/www.zremb-ch.com.pl.\u00a0

Zgodnie z \u00a7 19 ust. 1 pkt 2 Rozporz\u0105dzenia Ministra Finans\u00f3w z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bie\u017c\u0105cych i okresowych przekazywanych przez emitent\u00f3w papier\u00f3w warto\u015bciowych oraz warunk\u00f3w uznawania za r\u00f3wnowa\u017cne informacji wymaganych przepisami prawa pa\u0144stwa nieb\u0119d\u0105cego pa\u0144stwem cz\u0142onkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757). Zarz\u0105d Zak\u0142adu Budowy Maszyn \u201eZREMB \u2013 CHOJNICE\u201d S.A. w restrukturyzacji podaje do publicznej wiadomo\u015bci projekty uchwa\u0142, kt\u00f3re maj\u0105 by\u0107 przedmiotem obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w dniu 8 czerwca 2018 roku.\u00a0

1. Uchwa\u0142a nr 1 w sprawie: wyboru Przewodnicz\u0105cego Walnego Zgromadzenia\u00a0

Dzia\u0142aj\u0105c na podstawie art. 409 \u00a7 1 Kodeksu sp\u00f3\u0142ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki wybiera Przewodnicz\u0105cego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana\/Pani \u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014-\u00a0<\/p>\n

Uchwa\u0142a wchodzi w \u017cycie z dniem podj\u0119cia.\u00a0<\/p>\n


2. Uchwa\u0142a nr 2 w sprawie: odtajnienia g\u0142osowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
Na podstawie art. 420 \u00a7 3 Kodeksu sp\u00f3\u0142ek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co nast\u0119puje:\u00a0
Uchyla si\u0119 tajno\u015b\u0107 g\u0142osowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.\u00a0
Uchwa\u0142a wchodzi w \u017cycie z dniem podj\u0119cia.\u00a0<\/p>\n


3. Uchwa\u0142a nr 3 w sprawie: wyboru cz\u0142onk\u00f3w Komisji Skrutacyjnej.\u00a0<\/p>\n


Dzia\u0142aj\u0105c na podstawie \u00a7 5 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki wybiera w sk\u0142ad Komisji Skrutacyjnej:\u00a0
1\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014-\u00a0
2\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014-\u00a0
3\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014-\u00a0<\/p>\n

Uchwa\u0142a wchodzi w \u017cycie z dniem podj\u0119cia.<\/p>\n


4. Uchwa\u0142a nr 4 w sprawie: przyj\u0119cia porz\u0105dku obrad.<\/p>\n


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki przyjmuje porz\u0105dek obrad w zaproponowanym brzmieniu, zgodnym z og\u0142oszonym: w Raporcie Bie\u017c\u0105cym nr \/2018\u00a0 z dnia\u00a0\u00a0 2018r. oraz na stronie internetowej Sp\u00f3\u0142ki.\u00a0<\/p>\n


Uchwa\u0142a wchodzi w \u017cycie z dniem podj\u0119cia.\u00a0<\/p>\n


5. Uchwa\u0142a nr 5 w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania\u00a0 finansowego\u00a0 ZBM\u00a0 \u201eZREMB-CHOJNICE\u201d S.A. w restrukturyzacji za 2017 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci ZBM\u00a0 \u201eZREMB-CHOJNICE\u201d S.A. w restrukturyzacji za rok 2017.

Na podstawie \u00a7 15 pkt 1 Statutu ZBM \u201eZREMB-CHOJNICE\u201d S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co nast\u0119puje:\u00a0

\u00a0 \u00a7 1

Zatwierdza si\u0119 przedstawione przez Zarz\u0105d sprawozdanie Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki ZBM \u201eZREMB-CHOJNICE\u201d S.A. w restrukturyzacji za 2017r.\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a7 2

Zatwierdza si\u0119 jednostkowe sprawozdanie finansowe Sp\u00f3\u0142ki ZBM \u201eZREMB-CHOJNICE\u201d S.A. w restrukturyzacji\u00a0 za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. w sk\u0142ad kt\u00f3rego wchodz\u0105:\u00a0

1. Jednostkowy bilans Sp\u00f3\u0142ki ZBM \u201eZREMB-CHOJNICE\u201d S.A. sporz\u0105dzony na dzie\u0144 31.12.2017r. wykazuj\u0105cy po stronie aktyw\u00f3w i po stronie pasyw\u00f3w sum\u0119: 21.859.458,04 z\u0142 (s\u0142ownie: dwadzie\u015bcia jeden milion\u00f3w osiemset pi\u0119\u0107dziesi\u0105t dziewi\u0119\u0107 tysi\u0119cy czterysta pi\u0119\u0107dziesi\u0105t osiem 04\/100), 2. Jednostkowy rachunek zysk\u00f3w i strat Sp\u00f3\u0142ki ZBM \u201eZREMB-CHOJNICE\u201d S.A. za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wykazuj\u0105cy strat\u0119 netto w wysoko\u015bci: -8.575.157,74 z\u0142\u00a0 (s\u0142ownie:\u00a0 osiem milion\u00f3w pi\u0119\u0107set siedemdziesi\u0105t pi\u0119\u0107 tysi\u0119cy sto pi\u0119\u0107dziesi\u0105t siedem 74\/100), 3. Informacja dodatkowa,<\/p>\n

4. Jednostkowe sprawozdanie z przep\u0142ywu \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych wykazuj\u0105ce zwi\u0119kszenie\u00a0 stanu \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych\u00a0 netto\u00a0 w roku obrotowym 2017 o kwot\u0119:1.192.157,07 z\u0142 (s\u0142ownie: jeden milion sto dziewi\u0119\u0107dziesi\u0105t dwa tysi\u0105ce sto pi\u0119\u0107dziesi\u0105t siedem 07\/100), 5. Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale w\u0142asnym Sp\u00f3\u0142ki 6. ZBM \u201eZREMB-CHOJNICE\u2019 S.A. wykazuj\u0105ce za rok 2017 zmniejszenie stanu kapita\u0142\u00f3w w\u0142asnych o kwot\u0119: 8.575.157,74 z\u0142 (s\u0142ownie: osiem milion\u00f3w pi\u0119\u0107set siedemdziesi\u0105t pi\u0119\u0107 tysi\u0119cy sto pi\u0119\u0107dziesi\u0105t siedem 74\/100)

Uchwa\u0142a wchodzi w \u017cycie z dniem podj\u0119cia.<\/p>\n



6. Uchwa\u0142a nr 6 w sprawie:\u00a0 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Grupy Kapita\u0142owej ZBM \u201eZREMB-CHOJNICE\u201d S.A. w restrukturyzacji za 2017 rok oraz\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarz\u0105du Sp\u00f3\u0142ki Dominuj\u0105cej z dzia\u0142alno\u015bci Grupy\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Kapita\u0142owej ZBM \u201eZREMB-CHOJNICE\u201d S.A. w restrukturyzacji za 2017rok.<\/p>\n



Na podstawie \u00a7 15 pkt 1 Statutu ZBM \u201eZREMB-CHOJNICE\u201d S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co nast\u0119puje:\u00a0

\u00a0 \u00a7 1

Zatwierdza si\u0119 przedstawione przez Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki dominuj\u0105cej sprawozdanie z dzia\u0142alno\u015bci Grupy Kapita\u0142owej ZBM \u201eZREMB-CHOJNICE\u201d S.A. w restrukturyzacji za 2017r.\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a7 2

Zatwierdza si\u0119 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita\u0142owej ZBM \u201eZREMBCHOJNICE\u201d S.A. w restrukturyzacji za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. w sk\u0142ad, kt\u00f3rego wchodz\u0105:\u00a0

1. Skonsolidowany bilans Grupy Kapita\u0142owej ZREMB sporz\u0105dzony na dzie\u0144\u00a0\u00a0 31.12.2017. wykazuj\u0105cy po stronie aktyw\u00f3w i po stronie pasyw\u00f3w sum\u0119: 21.685.305,43 z\u0142 (s\u0142ownie: dwadzie\u015bcia jeden milion\u00f3w sze\u015b\u0107set osiemdziesi\u0105t pi\u0119\u0107 tysi\u0119cy trzysta pi\u0119\u0107 43\/100),<\/p>\n

2. Skonsolidowany rachunek zysk\u00f3w i strat Grupy Kapita\u0142owej ZREMB za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wykazuj\u0105cy strat\u0119 netto w wysoko\u015bci: -15.823.822,16 z\u0142 (s\u0142ownie: pi\u0119tna\u015bcie milion\u00f3w osiemset dwadzie\u015bcia trzy tysi\u0105ce osiemset dwadzie\u015bcia dwa 16\/100) z czego do konsolidacji przypada\u00a0 strata w kwocie 14.285.770,37 z\u0142 (s\u0142ownie: czterna\u015bcie milion\u00f3w dwie\u015bcie osiemdziesi\u0105t pi\u0119\u0107 tysi\u0119cy siedemset siedemdziesi\u0105t 37\/100),\u00a0\u00a0<\/p>\n

3. Dodatkowe informacje i obja\u015bnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,<\/p>\n

4. Skonsolidowane sprawozdanie z przep\u0142ywu \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych Grupy Kapita\u0142owej ZREMB wykazuj\u0105ce zmniejszenie stanu \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych\u00a0 netto\u00a0 w roku obrotowym 2017 o kwot\u0119: 595.265,40\u00a0 z\u0142\u00a0 (s\u0142ownie: pi\u0119\u0107set dziewi\u0119\u0107dziesi\u0105t pi\u0119\u0107 tysi\u0119cy dwie\u015bcie sze\u015b\u0107dziesi\u0105t pi\u0119\u0107 40\/100,\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n

5. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale w\u0142asnym Grupy Kapita\u0142owej ZBM \u201eZREMB-CHOJNICE\u2019 S.A. w restrukturyzacji wykazuj\u0105ce za ok 2017 zmniejszenie stanu\u00a0 kapita\u0142\u00f3w w\u0142asnych o kwot\u0119: 13.117.179,78 z\u0142 (s\u0142ownie: trzyna\u015bcie milion\u00f3w sto siedemna\u015bcie tysi\u0119cy sto siedemdziesi\u0105t dziewi\u0119\u0107 78\/100.<\/p>\n


Uchwa\u0142a wchodzi w \u017cycie z dniem podj\u0119cia.\u00a0\u00a0<\/p>\n

7. Uchwa\u0142a nr 7 w sprawie: pokrycia straty netto za 2017r.

Na podstawie \u00a7 15 pkt 3 Statutu Sp\u00f3\u0142ki ZBM \u201eZREMB-CHOJNICE\u201d S.A. w restrukturyzacji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co nast\u0119puje:

1. Strat\u0119 netto Sp\u00f3\u0142ki ZBM \u201eZREMB-CHOJNICE\u201d S.A. w restrukturyzacji\u00a0 za 2017r. w kwocie \u2013\u00a0 8.575.157,74 z\u0142\u00a0 (s\u0142ownie:\u00a0 osiem milion\u00f3w pi\u0119\u0107set siedemdziesi\u0105t pi\u0119\u0107 tysi\u0119cy sto pi\u0119\u0107dziesi\u0105t siedem 74\/100) postanawia pozostawi\u0107 do pokrycia wynikiem z lat nast\u0119pnych.

Uchwa\u0142a wchodzi w \u017cycie z dniem podj\u0119cia.\u00a0\u00a0<\/p>\n

8. Uchwa\u0142a nr 8 w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarz\u0105du Panu Krzysztofowi KosiorekSobolewskiemu absolutorium z wykonania obowi\u0105zk\u00f3w za 2017 rok.

Na podstawie \u00a7 15 pkt 2 Statutu Sp\u00f3\u0142ki ZBM \u201eZREMB \u2013 CHOJNICE\u201d S.A. w restrukturyzacji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarz\u0105du w osobie Pana Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego, absolutorium z wykonania obowi\u0105zk\u00f3w za rok 2017.

Uchwa\u0142a wchodzi w \u017cycie z dniem podj\u0119cia.

9. Uchwa\u0142a nr 9 w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarz\u0105du Pani Danucie Marii Wruck absolutorium z wykonania obowi\u0105zk\u00f3w za okres od 01 stycznia 2017r. do 24 stycznia 2017 r.

Na podstawie \u00a7 15 pkt 2 Statutu Sp\u00f3\u0142ki ZBM \u201eZREMB \u2013 CHOJNICE\u201d S.A. w restrukturyzacji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprezesowi Zarz\u0105du w osobie Pani Danuty Marii Wruck, absolutorium z wykonania obowi\u0105zk\u00f3w za okres od 01 stycznia 2017r. do 24 stycznia 2017 r.

Uchwa\u0142a wchodzi w \u017cycie z dniem podj\u0119cia.

10. Uchwa\u0142a nr 10 w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarz\u0105d Panu Kazimierzowi\u00a0\u00a0 Stanis\u0142awowi Cemce okres od 01 stycznia 2017r. do 24 stycznia 2017 r. .

Na podstawie \u00a7 15 pkt 2 Statutu Sp\u00f3\u0142ki ZBM \u201eZREMB \u2013 CHOJNICE\u201d S.A. w restrukturyzacji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprezesowi Zarz\u0105du w osobie Pana Kazimierza Stanis\u0142awa Cemki, absolutorium z wykonania obowi\u0105zk\u00f3w za okres od 01 stycznia 2017r.\u00a0 do 24 stycznia 2017 r.

Uchwa\u0142a wchodzi w \u017cycie z dniem podj\u0119cia.

\u00a0<\/p>\n

11. Uchwa\u0142a nr 11 w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarz\u0105du Panu Marcinowi Garus absolutorium z wykonania obowi\u0105zk\u00f3w za okres od 07 marca 2017r. do 31 grudnia 2017 r.

Na podstawie \u00a7 15 pkt 2 Statutu Sp\u00f3\u0142ki ZBM \u201eZREMB \u2013 CHOJNICE\u201d S.A. w restrukturyzacji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprezesowi Zarz\u0105du w osobie Pana Marcina Garus, absolutorium z wykonania obowi\u0105zk\u00f3w za okres od 07 marca 2017r. do 31 grudnia 2017 r.

Uchwa\u0142a wchodzi w \u017cycie z dniem podj\u0119cia

12.Uchwa\u0142a nr 12 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia\u0142alno\u015bci w roku 2017.

Walne Zgromadzenie Sp\u00f3\u0142ki postanawia zatwierdzi\u0107 przedstawione przez Rad\u0119 Nadzorcz\u0105 Sprawozdanie z dzia\u0142alno\u015bci Rady Nadzorczej w roku 2017.

Uchwa\u0142a wchodzi w \u017cycie z dniem podj\u0119cia\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0


13. Uchwa\u0142a nr 13 w sprawie: Przewodnicz\u0105cemu Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Ko\u0142akowskiemu absolutorium z wykonania obowi\u0105zk\u00f3w za 2017 rok.

Na podstawie \u00a7 15 pkt 2 Statutu Sp\u00f3\u0142ki ZBM \u201eZREMB -CHOJNICE\u201d S.A. w restrukturyzacji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Przewodnicz\u0105cemu Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Ko\u0142akowskiemu absolutorium z wykonania obowi\u0105zk\u00f3w za rok 2017.

Uchwa\u0142a wchodzi w \u017cycie z dniem podj\u0119cia.

14. Uchwa\u0142a nr 14 w sprawie: udzielenia Wiceprzewodnicz\u0105cemu Rady Nadzorczej Panu\u00a0 Krzysztofowi Niebrzydowskiemu absolutorium z wykonania obowi\u0105zk\u00f3w za okres od 01 stycznia 2017r.\u00a0 do 02 marca 2017 r.\u00a0

Na podstawie \u00a7 15 pkt 2 Statutu Sp\u00f3\u0142ki ZBM \u201eZREMB \u2013 CHOJNICE\u201d S.A. w restrukturyzacji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprzewodnicz\u0105cemu Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Niebrzydowskiemu absolutorium z wykonania obowi\u0105zk\u00f3w za\u00a0 okres od 01 stycznia 2017r.\u00a0 do 02 marca 2017 r.<\/p>\n

Uchwa\u0142a wchodzi w \u017cycie z dniem podj\u0119cia.

15. Uchwa\u0142a nr 15 w sprawie: udzielenia Cz\u0142onkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Kosiorek- Sobolewskiej absolutorium z wykonania obowi\u0105zk\u00f3w za\u00a0 2017 rok.

Na podstawie \u00a7 15 pkt 2 Statutu Sp\u00f3\u0142ki ZBM \u201eZREMB \u2013 CHOJNICE\u201d S.A. w restrukturyzacji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Cz\u0142onkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Kosiorek- Sobolewskiej absolutorium z wykonania obowi\u0105zk\u00f3w za rok 2017.

Uchwa\u0142a wchodzi w \u017cycie z dniem podj\u0119cia.<\/p>\n


16. Uchwa\u0142a nr 16 w sprawie: udzielenia Cz\u0142onkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Bielenia\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 absolutorium z wykonania obowi\u0105zk\u00f3w za 2017 rok.

Na podstawie \u00a7 15 pkt 2 Statutu Sp\u00f3\u0142ki ZBM \u201eZREMB \u2013 CHOJNICE\u201d S.A. w restrukturyzacji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Cz\u0142onkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Bielenia absolutorium z wykonania obowi\u0105zk\u00f3w za rok 2017.

Uchwa\u0142a wchodzi w \u017cycie z dniem podj\u0119cia.

17. Uchwa\u0142a nr 17 w sprawie: udzielenia Cz\u0142onkowi Rady Nadzorczej Panu Adrianowi\u00a0 Strzelczyk absolutorium z wykonania obowi\u0105zk\u00f3w za 2017 rok.

Na podstawie \u00a7 15 pkt 2 Statutu Sp\u00f3\u0142ki ZBM \u201eZREMB \u2013 CHOJNICE\u201d S.A. w restrukturyzacji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Cz\u0142onkowi Rady Nadzorczej Panu Adrianowi Strzelczyk absolutorium z wykonania obowi\u0105zk\u00f3w za rok 2017.

Uchwa\u0142a wchodzi w \u017cycie z dniem podj\u0119cia.

18.Uchwa\u0142a nr 18 w sprawie: udzielenia Wiceprzewodnicz\u0105cemu Rady Nadzorczej Panu\u00a0 Piotrowi Pawlikowskiemu absolutorium z wykonania obowi\u0105zk\u00f3w za 2017r.

Na podstawie \u00a7 15 pkt 2 Statutu Sp\u00f3\u0142ki ZBM \u201eZREMB \u2013 CHOJNICE\u201d S.A. w restrukturyzacji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Cz\u0142onkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Pawlikowskiemu absolutorium z wykonania obowi\u0105zk\u00f3w za rok 2017.

Uchwa\u0142a wchodzi w \u017cycie z dniem podj\u0119cia.

19.Uchwa\u0142a nr 19 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia\u0142alno\u015bci w\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 roku 2017.

Walne Zgromadzenie Sp\u00f3\u0142ki postanawia zatwierdzi\u0107 przedstawione przez Rad\u0119 Nadzorcz\u0105 Sprawozdanie z dzia\u0142alno\u015bci Rady Nadzorczej w roku 2017.

Uchwa\u0142a wchodzi w \u017cycie z dniem podj\u0119cia\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
20.Uchwa\u0142a nr 20 w sprawie: dochodzenia roszcze\u0144\u00a0 przeciwko by\u0142emu cz\u0142onkowi Zarz\u0105du.

\u00a71\u00a0\u00a0 Dzia\u0142aj\u0105c na podstawie art. 393 pkt 2 kodeksu sp\u00f3\u0142ek handlowych oraz \u00a7 15 ust. 4 Statutu Sp\u00f3\u0142ki\u00a0 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZBM ZREMB CHOJNICE SA\u00a0 z dnia 8 czerwca 2018 roku postanawia, w g\u0142osowaniu tajnym, o wytoczeniu pow\u00f3dztwa przeciwko by\u0142emu cz\u0142onkowi zarz\u0105du\u00a0 \u2013 Kazimierzowi Cemce o naprawienie szkody w wysoko\u015bci netto 1 091 983, 55 PLN wyrz\u0105dzonej Sp\u00f3\u0142ce z tytu\u0142u realizacji zam\u00f3wie\u0144\u00a0 dla Przedsi\u0119biorstwa ProdukcyjnoHandlowego AMG sp. z o.o. z siedzib\u0105 w L\u0119borku.\u00a0\u00a0<\/p>\n


Uchwa\u0142a wchodzi w \u017cycie z dniem podj\u0119cia.

21.Uchwa\u0142a nr 21 w sprawie: zmiany Statutu Sp\u00f3\u0142ki w zakresie rozszerzenia przedmiotu\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki dzia\u0142aj\u0105c na podstawie art. 430 \u00a7 1, 5 Kodeksu sp\u00f3\u0142ek handlowych postanawia co nast\u0119puje: \u00a7 1 w Statucie Sp\u00f3\u0142ki \u00a7 7 otrzymuje nowe poni\u017csze brzmienie:

\u00a7 7 Przedmiotem dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki jest:<\/p>\n

25.11.Z\u00a0 Produkcja konstrukcji metalowych i ich cz\u0119\u015bci,<\/p>\n

25.12.Z\u00a0 Produkcja metalowych element\u00f3w stolarki budowlanej,<\/p>\n

25.21.Z\u00a0 Produkcja grzejnik\u00f3w i kot\u0142\u00f3w centralnego ogrzewania,<\/p>\n

25.29.Z\u00a0 Produkcja pozosta\u0142ych zbiornik\u00f3w, cystern i pojemnik\u00f3w metalowych,<\/p>\n

25.61.Z\u00a0 Obr\u00f3bka metali i nak\u0142adanie pow\u0142ok na metale, 25.62.Z\u00a0 Obr\u00f3bka mechaniczna element\u00f3w metalowych,<\/p>\n

25.73.Z\u00a0 Produkcja narz\u0119dzi, 25.72.Z\u00a0 Produkcja zamk\u00f3w i zawias\u00f3w, 25.91.Z\u00a0 Produkcja pojemnik\u00f3w metalowych,<\/p>\n

25.93.Z\u00a0 Produkcja wyrob\u00f3w z drutu, \u0142a\u0144cuch\u00f3w i spr\u0119\u017cyn,<\/p>\n

25.94.Z\u00a0 Produkcja z\u0142\u0105czy\u00a0 i \u015brub,<\/p>\n

28.15.Z\u00a0 Produkcja \u0142o\u017cysk, k\u00f3\u0142 z\u0119batych, przek\u0142adni z\u0119batych i element\u00f3w nap\u0119dowych, 28.41.Z\u00a0 Produkcja maszyn do obr\u00f3bki metalu,<\/p>\n

28.49.Z\u00a0 Produkcja pozosta\u0142ych narz\u0119dzi mechanicznych,<\/p>\n

28.92.Z\u00a0 Produkcja maszyn dla g\u00f3rnictwa i do wydobywania oraz budownictwa,<\/p>\n

29.20.Z\u00a0 Produkcja nadwozi pojazd\u00f3w silnikowych, produkcja przyczep i naczep,<\/p>\n

33.11.Z\u00a0 Naprawa i konserwacja metalowych wyrob\u00f3w gotowych,<\/p>\n

33.12.Z\u00a0 Naprawa i konserwacja maszyn,<\/p>\n

33.15. Z\u00a0 Naprawa i konserwacja statk\u00f3w i \u0142odzi,<\/p>\n

33.20.Z\u00a0 \u00a0Instalowanie maszyn przemys\u0142owych, sprz\u0119tu i wyposa\u017cenia,<\/p>\n

43.32.Z\u00a0 Zak\u0142adanie stolarki budowlanej,<\/p>\n

43.91.Z\u00a0 Wykonywanie konstrukcji i pokry\u0107 dachowych,<\/p>\n

43.99.Z\u00a0\u00a0 Pozosta\u0142e specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,<\/p>\n

46.72.Z\u00a0 Sprzeda\u017c hurtowa metali i rud metali,<\/p>\n

49.41.Z\u00a0 Transport drogowy towar\u00f3w,<\/p>\n

55. 90.Z\u00a0 Pozosta\u0142e zakwaterowanie,<\/p>\n

68.10.Z\u00a0 Kupno i sprzeda\u017c nieruchomo\u015bci na w\u0142asny rachunek,<\/p>\n

68.20.Z\u00a0 Wynajem i zarz\u0105dzanie nieruchomo\u015bciami w\u0142asnymi lub dzier\u017cawionymi,<\/p>\n

69.20.Z\u00a0 Dzia\u0142alno\u015b\u0107 rachunkowo \u2013 ksi\u0119gowa; doradztwo podatkowe,<\/p>\n

70.22.Z\u00a0 Pozosta\u0142e doradztwo w zakresie prowadzenia dzia\u0142alno\u015bci gospodarczej i zarz\u0105dzania<\/p>\n

77.3. Z\u00a0 \u00a0 Wynajem i dzier\u017cawa pozosta\u0142ych maszyn, urz\u0105dze\u0144 oraz d\u00f3br\u00a0 materialnych,\u00a0<\/p>\n

77.12.Z\u00a0 Wynajem i\u00a0 dzier\u017cawa\u00a0 pozosta\u0142ych pojazd\u00f3w\u00a0 samochodowych, z\u00a0 wy\u0142\u0105czeniem motocykli,<\/p>\n

77.32.Z\u00a0 Wynajem i dzier\u017cawa maszyn i urz\u0105dze\u0144 budowlanych,<\/p>\n

77.39.Z\u00a0 Wynajem i dzier\u017cawa pozosta\u0142ych maszyn, urz\u0105dze\u0144 oraz d\u00f3br materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,<\/p>\n

82.11.Z\u00a0 Dzia\u0142alno\u015b\u0107 us\u0142ugowa zwi\u0105zana z administracyjn\u0105 obs\u0142ug\u0105 biura<\/p>\n


\u00a7 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie sp\u00f3\u0142ki upowa\u017cnia Rad\u0119 Nadzorcz\u0105 do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Sp\u00f3\u0142ki, uwzgl\u0119dniaj\u0105cego zmiany wynikaj\u0105ce z Uchwa\u0142y w sprawie: zmiany Statutu Sp\u00f3\u0142ki w zakresie rozszerzenia przedmiotu dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki, podj\u0119tej na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

\u00a7 4 Uchwa\u0142a wchodzi w \u017cycie z dniem podj\u0119cia, pod warunkiem dokonania rejestracji zmiany Statutu przez w\u0142a\u015bciwy dla Sp\u00f3\u0142ki S\u0105d Rejestrowy.\u00a0

22.Uchwa\u0142a nr 22 w sprawie: zamiany zasad wynagradzania i wysoko\u015bci wynagrodze\u0144\u00a0 cz\u0142onk\u00f3w Rady Nadzorczej Sp\u00f3\u0142ki\u00a0

Dzia\u0142aj\u0105c na podstawie art. 392 \u00a7 1, 3 Kodeksu sp\u00f3\u0142ek handlowych oraz \u00a7 15 pkt 10 Statutu Sp\u00f3\u0142ki, uchwala si\u0119, co nast\u0119puje:\u00a0

\u00a71

1. Ustala si\u0119 miesi\u0119czne wynagrodzenie cz\u0142onk\u00f3w Rady Nadzorczej ZBM \u201eZREMB \u2013 CHOJNICE\u201d S.A. w restrukturyzacji jako mno\u017cnik \u015bredniego miesi\u0119cznego wynagrodzenie funduszu osobowego brutto w Sp\u00f3\u0142ce w kwartale poprzedzaj\u0105cym wyp\u0142at\u0119 wynagrodzenia.\u00a0

2. Wysoko\u015b\u0107 miesi\u0119cznego wynagrodzenia wynosi:\u00a0<\/p>\n

1) dla Przewodnicz\u0105cego Rady Nadzorczej \u2013 100% \u015bredniego miesi\u0119cznego wynagrodzenia funduszu osobowego brutto w Sp\u00f3\u0142ce w kwartale poprzedzaj\u0105cym wyp\u0142at\u0119 wynagrodzenia,<\/p>\n

2) dla Wiceprzewodnicz\u0105cego \u2013 90% \u015bredniego miesi\u0119cznego wynagrodzenia funduszu osobowego brutto w Sp\u00f3\u0142ce w kwartale poprzedzaj\u0105cym wyp\u0142at\u0119 wynagrodzenia,<\/p>\n

3)\u00a0 dla pozosta\u0142ych cz\u0142onk\u00f3w Rady Nadzorczej \u2013 80% \u015bredniego miesi\u0119cznego wynagrodzenia funduszu osobowego brutto w Sp\u00f3\u0142ce w kwartale poprzedzaj\u0105cym wyp\u0142at\u0119 wynagrodzenia.

3. Wynagrodzenie nie przys\u0142uguje za ten miesi\u0105c, w kt\u00f3rym cz\u0142onek Rady Nadzorczej nie by\u0142\u00a0\u00a0\u00a0 obecny na \u017cadnym z formalnie zwo\u0142anych posiedze\u0144, z powod\u00f3w nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecno\u015bci cz\u0142onka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwa\u0142y.<\/p>\n

4. Wynagrodzenie\u00a0 zawiesza si\u0119 w okresie, w kt\u00f3rym cz\u0142onek Rady Nadzorczej przebywa\u0142 na zwolnieniu lekarskim i by\u0142 nie zdolny do pracy z tego tytu\u0142u.Prawo do otrzymania\u00a0 wynagrodzenia w pe\u0142nej wysoko\u015bci\u00a0 za ca\u0142y okres nie zdolno\u015bci cz\u0142onka Rady Nadzorczej do pracy przys\u0142uguje po zako\u0144czeniu okresu trwania zwolnienia lekarskiego. Wynagrodzenie zostanie wyp\u0142acone w miesi\u0105cu nast\u0119puj\u0105cym , po miesi\u0105cu, w kt\u00f3rym usta\u0142a niezdolno\u015b\u0107 cz\u0142onka Rady Nadzorczej do pracy.<\/p>\n

5. Wynagrodzenie, o kt\u00f3rym mowa w ust. 1 i 2, jest obliczane proporcjonalnie do ilo\u015bci dni\u00a0 pe\u0142nienia funkcji w przypadku, gdy odpowiednio \u2013 powo\u0142anie lub skierowanie lub odwo\u0142anie nast\u0105pi\u0142o w czasie trwania miesi\u0105ca kalendarzowego.\u00a0<\/p>\n

6. Wynagrodzenie, o kt\u00f3rym mowa w ust. 1 i 2, jest wyp\u0142acane z do\u0142u, do 10 dnia ka\u017cdego\u00a0 miesi\u0105ca, po dokonaniu potr\u0105ce\u0144 zgodnie z obowi\u0105zuj\u0105cymi w tym zakresie przepisami. Wynagrodzenie obci\u0105\u017ca koszty dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki.<\/p>\n

7. Cz\u0142onkom Rady Nadzorczej przys\u0142uguje zwrot koszt\u00f3w przejazdu z miejsca zamieszkania\u00a0 do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszt\u00f3w zakwaterowania, poniesionych w zwi\u0105zku z posiedzeniem Rady Nadzorczej (art. 392 \u00a73 Ksh).\u00a0<\/p>\n


\u00a72<\/p>\n

Trac\u0105 moc dotychczasowe zasady wynagradzania cz\u0142onk\u00f3w Rady Nadzorczej ZBM\u201eZREMBCHOJNICE\u201dS.A. w restrukturyzacji, ustalone uchwa\u0142\u0105 nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp\u00f3\u0142ki z dnia 16 pa\u017adziernika 1996 roku.\u00a0\u00a0

\u00a73\u00a0 Uchwa\u0142a wchodzi w \u017cycie z dniem podj\u0119cia.\u00a0<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy \u2013 dnia 8 czerwca 2018r.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-9681","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-walne-zgromadzenia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/zrembchojnice.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9681","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/zrembchojnice.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/zrembchojnice.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/zrembchojnice.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/zrembchojnice.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9681"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/zrembchojnice.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9681\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9699,"href":"https:\/\/zrembchojnice.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9681\/revisions\/9699"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/zrembchojnice.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9681"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/zrembchojnice.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9681"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/zrembchojnice.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9681"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}