{"id":9676,"date":"2017-07-26T08:06:41","date_gmt":"2017-07-26T06:06:41","guid":{"rendered":"https:\/\/zrembchojnice.pl\/?p=9676"},"modified":"2022-03-23T08:34:26","modified_gmt":"2022-03-23T07:34:26","slug":"zwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-dnia-26-lipca-2017r","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/zrembchojnice.pl\/index.php\/2017\/07\/26\/zwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-dnia-26-lipca-2017r\/","title":{"rendered":"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy \u2013 dnia 26 lipca 2017r."},"content":{"rendered":"\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
<\/div>
<\/div><\/div><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy \u2013 dnia 26 lipca 2017r.<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n

Dzia\u0142aj\u0105c na podstawie art. 399 \u00a7 1 oraz art. 402\u00b9 i art. 402\u00b2 Kodeksu sp\u00f3\u0142ek handlowych, Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki Zak\u0142ad Budowy Maszyn \u201eZREMB \u2013 CHOJNICE\u201d Sp\u00f3\u0142ka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzib\u0105 w Chojnicach, wpisanej do Rejestru Przedsi\u0119biorc\u00f3w Krajowego Rejestru S\u0105dowego pod nr KRS 0000078076, prowadzonego przez S\u0105d Rejonowy Gda\u0144sk- P\u00f3\u0142noc w Gda\u0144sku, VIII Wydzia\u0142 Gospodarczy, informuje o zwo\u0142aniu na dzie\u0144 26.07.2017 roku na godz. 10\u00b0\u00b0 w siedzibie Sp\u00f3\u0142ki w Chojnicach przy ul. Przemys\u0142owej 15, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZBM \u201eZREMB \u2013 CHOJNICE\u201d S.A. w restrukturyzacji z nast\u0119puj\u0105cym porz\u0105dkiem obrad:<\/strong><\/p>\n

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie wyboru Przewodnicz\u0105cego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawid\u0142owo\u015bci zwo\u0142ania Zgromadzenia i jego zdolno\u015bci do podejmowania uchwa\u0142.
4. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie odtajnienia g\u0142osowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
5. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie wyboru cz\u0142onk\u00f3w Komisji Skrutacyjnej.
6. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w przedmiocie przyj\u0119cia porz\u0105dku obrad.
7. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie zmiany Statutu Sp\u00f3\u0142ki w zakresie upowa\u017cnienia Zarz\u0105du do podwy\u017cszania kapita\u0142u zak\u0142adowego Sp\u00f3\u0142ki w ramach kapita\u0142u docelowego wraz z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wy\u0142\u0105czenia przez Zarz\u0105d prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgod\u0105 Rady Nadzorczej.
8. Wolne wnioski.
9. Zamkni\u0119cie obrad.<\/p>\n


Opis procedur dotycz\u0105cych uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa g\u0142osu:
1. Prawo Akcjonariusza do \u017c\u0105dania umieszczenia okre\u015blonych spraw w\u00a0porz\u0105dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<\/p>\n


Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentuj\u0105cym, co najmniej 1\/20 kapita\u0142u zak\u0142adowego przys\u0142uguje prawo \u017c\u0105dania umieszczenia okre\u015blonych spraw w porz\u0105dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp\u00f3\u0142ki. \u017b\u0105danie powinno zosta\u0107 zg\u0142oszone Zarz\u0105dowi Sp\u00f3\u0142ki nie p\u00f3\u017aniej ni\u017c na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. \u017b\u0105danie powinno zawiera\u0107 uzasadnienie lub projekt uchwa\u0142y dotycz\u0105cej proponowanego punktu porz\u0105dku obrad. \u017b\u0105danie mo\u017ce zosta\u0107 z\u0142o\u017cone na pi\u015bmie w siedzibie Sp\u00f3\u0142ki pod adresem ZBM \u201eZREMB \u2013 CHOJNICE\u201d S.A., ul. Przemys\u0142owa 15, 89-600 Chojnice, lub w postaci elektronicznej i przes\u0142ane na nast\u0119puj\u0105cy adres poczty elektronicznej Sp\u00f3\u0142ki: sekretariat@zremb-ch.com.pl.<\/p>\n


Akcjonariusz\/akcjonariusze powinien\/powinni wykaza\u0107 posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzie\u0144 z\u0142o\u017cenia \u017c\u0105dania za\u0142\u0105czaj\u0105c do \u017c\u0105dania za\u015bwiadczenie, a w przypadku akcjonariuszy b\u0119d\u0105cych osobami prawnymi i sp\u00f3\u0142kami osobowymi potwierdzi\u0107 r\u00f3wnie\u017c uprawnienie do dzia\u0142ania w imieniu tego podmiotu za\u0142\u0105czaj\u0105c aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zg\u0142aszaj\u0105cych \u017c\u0105danie przy wykorzystaniu elektronicznych \u015brodk\u00f3w komunikacji dokumenty powinny zosta\u0107 przes\u0142ane w formacie PDF.
2. Prawo Akcjonariusza do zg\u0142aszania projekt\u00f3w uchwa\u0142.<\/p>\n

Akcjonariusz lub akcjonariusze Sp\u00f3\u0142ki reprezentuj\u0105cy, co najmniej 1\/20 kapita\u0142u zak\u0142adowego mog\u0105 przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zg\u0142asza\u0107 na pi\u015bmie w siedzibie Sp\u00f3\u0142ki pod adresem ZBM \u201eZREMB \u2013 CHOJNICE\u201d S.A. w restrukturyzacji, ul. Przemys\u0142owa 15, 89-600 Chojnice lub przy wykorzystaniu \u015brodk\u00f3w komunikacji elektronicznej (w spos\u00f3b i na adres poczty elektronicznej Sp\u00f3\u0142ki podany w pkt 1, powy\u017cej) projekty uchwa\u0142 dotycz\u0105ce spraw wprowadzonych do porz\u0105dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, kt\u00f3re maj\u0105 zosta\u0107 wprowadzone do porz\u0105dku obrad.<\/p>\n


Podobnie jak w pkt 1 powy\u017cej akcjonariusz\/akcjonariusze powinien\/powinni wykaza\u0107 posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzie\u0144 z\u0142o\u017cenia \u017c\u0105dania za\u0142\u0105czaj\u0105c do \u017c\u0105dania za\u015bwiadczenie, a w przypadku akcjonariuszy b\u0119d\u0105cych osobami prawnymi i sp\u00f3\u0142kami osobowymi potwierdzi\u0107 r\u00f3wnie\u017c uprawnienie do dzia\u0142ania w imieniu tego podmiotu za\u0142\u0105czaj\u0105c aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zg\u0142aszaj\u0105cych projekty uchwa\u0142 przy wykorzystaniu elektronicznych \u015brodk\u00f3w komunikacji dokumenty powinny zosta\u0107 przes\u0142ane w formacie PDF.
Ka\u017cdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mo\u017ce podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zg\u0142asza\u0107 projekty uchwa\u0142 dotycz\u0105ce spraw wprowadzonych do porz\u0105dku obrad.<\/p>\n

3. Spos\u00f3b wykonywania prawa g\u0142osu przez pe\u0142nomocnika. Akcjonariusz mo\u017ce uczestniczy\u0107 w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa\u0107 prawo g\u0142osu osobi\u015bcie lub przez pe\u0142nomocnika. Sp\u00f3\u0142ka informuje, \u017ce wz\u00f3r formularza pozwalaj\u0105cego na wykonywanie prawa g\u0142osu przez pe\u0142nomocnika zawieraj\u0105cego dane okre\u015blone art. 402\u00b3 ksh zosta\u0142 zamieszczony na stronie internetowej http:\/\/www.zremb-ch.com.pl\/\u00a0 (w zak\u0142adce \u2013 Walne Zgromadzenia).<\/p>\n

Pe\u0142nomocnictwo powinno okre\u015bla\u0107, z ilu akcji pe\u0142nomocnik wykonuje prawo g\u0142osu. Pe\u0142nomocnictwo do g\u0142osowania przez pe\u0142nomocnika powinno by\u0107 udzielone na pi\u015bmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pe\u0142nomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa\u017cnego kwalifikowanego certyfikatu.
O\u015bwiadczenie o ustanowieniu pe\u0142nomocnika zawieraj\u0105ce: numer za\u015bwiadczenia, numer rachunku papier\u00f3w warto\u015bciowych, dane posiadacza rachunku papier\u00f3w warto\u015bciowych oraz informacje, przez kogo zosta\u0142o wystawione, a tak\u017ce ilo\u015b\u0107 akcji, powinno zosta\u0107 wys\u0142ane przez akcjonariusza na adres: sekretariat@zremb-ch.com.pl.\u00a0 Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do dzia\u0142ania w jego imieniu w spos\u00f3b nale\u017cyty. Domniemywa si\u0119, i\u017c dokument pisemny, potwierdzaj\u0105cy prawo reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdze\u0144, chyba \u017ce jego autentyczno\u015b\u0107 lub wa\u017cno\u015b\u0107 prima facie budzi w\u0105tpliwo\u015bci Zarz\u0105du Sp\u00f3\u0142ki (przy wpisywaniu na list\u0119 obecno\u015bci) lub Przewodnicz\u0105cego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz jest zobowi\u0105zany przes\u0142a\u0107 do Sp\u00f3\u0142ki informacj\u0119, o udzieleniu pe\u0142nomocnictwa w postaci elektronicznej na podany powy\u017cej adres poczty elektronicznej najp\u00f3\u017aniej na jeden dzie\u0144 przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<\/p>\n

Akcjonariusze zostan\u0105 dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu to\u017csamo\u015bci, a pe\u0142nomocnicy po okazaniu dowodu to\u017csamo\u015bci i wa\u017cnego pe\u0142nomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pe\u0142nomocnik powinien okaza\u0107 wydruk pe\u0142nomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele os\u00f3b prawnych lub sp\u00f3\u0142ek osobowych winni dodatkowo okaza\u0107 aktualne odpisy z odpowiednich rejestr\u00f3w, wymieniaj\u0105ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiot\u00f3w.<\/p>\n

Je\u017celi pe\u0142nomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sp\u00f3\u0142ki jest cz\u0142onek zarz\u0105du, cz\u0142onek rady nadzorczej, likwidator, pracownik sp\u00f3\u0142ki lub cz\u0142onek organ\u00f3w lub pracownik sp\u00f3\u0142ki zale\u017cnej od Zak\u0142adu Budowy Maszyn
\u201eZREMB \u2013 CHOJNICE\u201d S.A., pe\u0142nomocnictwo mo\u017ce upowa\u017cnia\u0107 do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pe\u0142nomocnik ma obowi\u0105zek ujawni\u0107 Akcjonariuszowi okoliczno\u015bci wskazuj\u0105ce na istnienie b\u0105d\u017a mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyst\u0105pienia konfliktu interes\u00f3w. Udzielenie dalszego pe\u0142nomocnictwa jest wy\u0142\u0105czone.<\/p>\n

4. Mo\u017cliwo\u015b\u0107 i spos\u00f3b uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu \u015brodku komunikacji elektronicznej.<\/p>\n


Regulamin Walnego Zgromadzenia Sp\u00f3\u0142ki nie przewiduje mo\u017cliwo\u015bci:
a) uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu \u015brodk\u00f3w komunikacji elektronicznej,
b) wypowiadania si\u0119 w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu \u015brodk\u00f3w komunikacji elektronicznej,
c) wykonywania prawa g\u0142osu drog\u0105 korespondencyjn\u0105 lub przy wykorzystaniu \u015brodk\u00f3w komunikacji elektronicznej.<\/p>\n

5. Dzie\u0144 rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.<\/p>\n

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzie\u0144 10.07.2017 roku.<\/p>\n

6. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:<\/p>\n

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sp\u00f3\u0142ki b\u0119d\u0105 mia\u0142y prawo uczestniczy\u0107 osoby, kt\u00f3re:
a) na szesna\u015bcie dni przed dat\u0105 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 10 lipca 2017r.) b\u0119d\u0105 Akcjonariuszami Sp\u00f3\u0142ki, tj. na ich rachunku papier\u00f3w warto\u015bciowych b\u0119d\u0105 zapisane akcje Sp\u00f3\u0142ki; oraz
b) w terminie pomi\u0119dzy 29 czerwca 2017 roku (dzie\u0144 ukazania si\u0119 og\u0142oszenia o zwo\u0142aniu) a 11 lipca 2017 roku (pierwszy dzie\u0144 powszedni po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy) z\u0142o\u017c\u0105 \u017c\u0105danie o wystawienie imiennego za\u015bwiadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadz\u0105cym rachunek papier\u00f3w warto\u015bciowych, na kt\u00f3rym zapisane s\u0105 akcje Sp\u00f3\u0142ki.<\/p>\n


Rekomenduje si\u0119 Akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego za\u015bwiadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sob\u0105 w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Sp\u00f3\u0142ka ustala list\u0119 akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papier\u00f3w Warto\u015bciowych (KDPW), a sporz\u0105dzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadz\u0105ce rachunki papier\u00f3w warto\u015bciowych imiennych za\u015bwiadcze\u0144 o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Na trzy dni powszednie tj. od 21 lipca do 25 lipca 2017 roku przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Sp\u00f3\u0142ki zostanie wy\u0142o\u017cona do wgl\u0105du lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz b\u0119dzie m\u00f3g\u0142 za\u017c\u0105da\u0107 przes\u0142ania mu listy akcjonariuszy nieodp\u0142atnie poczt\u0105 elektroniczn\u0105 podaj\u0105c adres, na kt\u00f3ry lista powinna by\u0107 wys\u0142ana.<\/p>\n

7. Dost\u0119p do dokumentacji.<\/p>\n

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mog\u0105 uzyska\u0107 pe\u0142ny tekst dokumentacji, kt\u00f3ra ma by\u0107 przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwa\u0142 w siedzibie Sp\u00f3\u0142ki pod adresem ZBM \u201eZREMB \u2013 CHOJNICE\u201d S.A. w restrukturyzacji, ul. Przemys\u0142owa 15, 89-600 Chojnice lub na stronie internetowej Sp\u00f3\u0142ki pod adresem http:\/\/www.zremb-ch.com.pl.
Sp\u00f3\u0142ka b\u0119dzie udost\u0119pnia\u0142a wszelkie informacje dotycz\u0105ce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Sp\u00f3\u0142ki pod adresem http:\/\/www.zremb-ch.com.pl. Zgodnie z \u00a7 38 ust 1 pkt 3 Rozporz\u0105dzenia Ministra Finans\u00f3w z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bie\u017c\u0105cych i okresowych przekazywanych przez emitent\u00f3w papier\u00f3w warto\u015bciowych oraz warunk\u00f3w uznawania za r\u00f3wnowa\u017cne informacji wymaganych przepisami prawa pa\u0144stwa nieb\u0119d\u0105cego pa\u0144stwem cz\u0142onkowskim, Zarz\u0105d Zak\u0142adu Budowy Maszyn \u201eZREMB \u2013 CHOJNICE\u201d S.A. w restrukturyzacji podaje do publicznej wiadomo\u015bci projekty uchwa\u0142, kt\u00f3re maj\u0105 by\u0107 przedmiotem obrad na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w dniu 26 lipca 2017 roku.<\/p>\n

1. Uchwa\u0142a nr 1 w sprawie: wyboru Przewodnicz\u0105cego Walnego Zgromadzenia Dzia\u0142aj\u0105c na podstawie art. 409 \u00a7 1 Kodeksu sp\u00f3\u0142ek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki wybiera Przewodnicz\u0105cego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana\/Pani \u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014-
Uchwa\u0142a wchodzi w \u017cycie z dniem podj\u0119cia.<\/p>\n

2. Uchwa\u0142a nr 2 w sprawie: odtajnienia g\u0142osowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
Na podstawie art. 420 \u00a7 3 Kodeksu sp\u00f3\u0142ek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co nast\u0119puje:
Uchyla si\u0119 tajno\u015b\u0107 g\u0142osowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
Uchwa\u0142a wchodzi w \u017cycie z dniem podj\u0119cia. 3. Uchwa\u0142a nr 3 w sprawie: wyboru cz\u0142onk\u00f3w Komisji Skrutacyjnej.
Dzia\u0142aj\u0105c na podstawie \u00a7 5 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki wybiera w sk\u0142ad Komisji Skrutacyjnej:
1\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014-
2\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014-
3\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014-<\/p>\n

Uchwa\u0142a wchodzi w \u017cycie z dniem podj\u0119cia. 4. Uchwa\u0142a nr 4 w sprawie: przyj\u0119cia porz\u0105dku obrad.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki przyjmuje porz\u0105dek obrad w zaproponowanym brzmieniu, zgodnym z og\u0142oszonym: w Raporcie Bie\u017c\u0105cym nr \/2017\u00a0 z dnia\u00a0\u00a0 2017r. oraz na stronie internetowej Sp\u00f3\u0142ki.
Uchwa\u0142a wchodzi w \u017cycie z dniem podj\u0119cia.<\/p>\n


5.\u00a0 Uchwa\u0142a nr 5 w sprawie : Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie zmiany Statutu Sp\u00f3\u0142ki w zakresie upowa\u017cnienia Zarz\u0105du do podwy\u017cszania kapita\u0142u zak\u0142adowego Sp\u00f3\u0142ki w ramach kapita\u0142u docelowego wraz z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wy\u0142\u0105czenia przez Zarz\u0105d prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgod\u0105 Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki dzia\u0142aj\u0105c na podstawie art. 430 \u00a7 1, art. 444 \u00a7\u00a7 1, 3, i 7 oraz art. 445 \u00a7\u00a7 1 i 2 Kodeksu sp\u00f3\u0142ek handlowych postanawia co nast\u0119puje:<\/p>\n

\u00a7 1
w Statucie Sp\u00f3\u0142ki \u00a7 8 a otrzymuje nowe poni\u017csze brzmienie:
\u00a7 8 a
Zarz\u0105d jest uprawniony do dokonania jednego lub kilku podwy\u017csze\u0144 kapita\u0142u zak\u0142adowego Sp\u00f3\u0142ki o kwot\u0119\u00a0 nie wi\u0119ksz\u0105 ni\u017c\u00a0 3.250.000 z\u0142otych poprzez emisj\u0119 nie wi\u0119cej ni\u017c 6.500.000 akcji zwyk\u0142ych na okaziciela serii H o warto\u015bci nominalnej 0,50 z\u0142 ka\u017cda (\u201eAkcje Serii H\u201d) (\u201eKapita\u0142 Docelowy\u201d) na poni\u017cszych zasadach:
a) upowa\u017cnienie Zarz\u0105du do podwy\u017cszania kapita\u0142u zak\u0142adowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach Kapita\u0142u Docelowego zosta\u0142o udzielone na okres do dnia [31 grudnia 2019] roku,
b) w ramach upowa\u017cnienia do podwy\u017cszania kapita\u0142u zak\u0142adowego w ramach Kapita\u0142u
Docelowego Zarz\u0105d jest uprawniony do emisji warrant\u00f3w subskrypcyjnych, o kt\u00f3rych mowa w art. 453 \u00a7 2 Kodeksu sp\u00f3\u0142ek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu up\u0142ywaj\u0105cym nie p\u00f3\u017aniej ni\u017c okres, na kt\u00f3ry zosta\u0142o udzielone niniejsze
upowa\u017cnienie.
c) Akcje emitowane w ramach kapita\u0142u docelowego mog\u0105 by\u0107 obejmowane w zamian za wk\u0142ady pieni\u0119\u017cne lub niepieni\u0119\u017cne,
d) Cen\u0119 emisyjn\u0105 akcji emitowanych w ramach Kapita\u0142u Docelowego ustali Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki w granicach okre\u015blonych w niniejszym upowa\u017cnieniu,
e) cena emisyjna jednej akcji nie b\u0119dzie ni\u017csza od warto\u015bci ksi\u0119gowej jednej akcji Sp\u00f3\u0142ki
okre\u015blonej w ostatnim opublikowanym przez Sp\u00f3\u0142k\u0119 i zbadanym przez bieg\u0142ego rewidenta
rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Sp\u00f3\u0142ki,
f) Za zgod\u0105 Rady Nadzorczej, Zarz\u0105d mo\u017ce pozbawi\u0107 akcjonariuszy w ca\u0142o\u015bci lub
cz\u0119\u015bci prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrant\u00f3w subskrypcyjnych
emitowanych w granicach Kapita\u0142u Docelowego,
g) Uchwa\u0142a Zarz\u0105du podj\u0119ta w ramach statutowego upowa\u017cnienia udzielonego na mocy niniejszego postanowienia Statutu zast\u0119puje uchwa\u0142\u0119 Walnego Zgromadzenia w sprawie podwy\u017cszenia kapita\u0142u zak\u0142adowego Sp\u00f3\u0142ki,
h) z zastrze\u017ceniem lit. i) poni\u017cej, oraz o ile przepisy Kodeksu sp\u00f3\u0142ek handlowych nie stanowi\u0105 inaczej, Zarz\u0105d decyduje o wszystkich sprawach zwi\u0105zanych z podwy\u017cszeniem kapita\u0142u zak\u0142adowego w ramach Kapita\u0142u Docelowego, w szczeg\u00f3lno\u015bci Zarz\u0105d jest umocowany do:
1) zawierania um\u00f3w o subemisj\u0119 inwestycyjn\u0105 lub subemisj\u0119 us\u0142ugow\u0105 lub innych
um\u00f3w zabezpieczaj\u0105cych powodzenie emisji akcji, jak r\u00f3wnie\u017c zawierania
um\u00f3w, na mocy kt\u00f3rych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane
by\u0142yby kwity depozytowe w zwi\u0105zku z akcjami, z zastrze\u017ceniem postanowie\u0144 og\u00f3lnie obowi\u0105zuj\u0105cych przepis\u00f3w prawa,
2) podejmowania uchwa\u0142 oraz innych dzia\u0142a\u0144 w sprawie dematerializacji akcji
oraz zawierania um\u00f3w z Krajowym Depozytem Papier\u00f3w Warto\u015bciowych S.A.
o rejestracj\u0119 akcji, z zastrze\u017ceniem postanowie\u0144 og\u00f3lnie obowi\u0105zuj\u0105cych przepis\u00f3w prawa,
3) podejmowania uchwa\u0142 oraz innych dzia\u0142a\u0144 w sprawie odpowiednio emisji akcji w
drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania si\u0119 o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym z zastrze\u017ceniem postanowie\u0144 og\u00f3lnie obowi\u0105zuj\u0105cych przepis\u00f3w prawa.
i) uchwa\u0142a Zarz\u0105du w sprawie wydania akcji w zamian za wk\u0142ady niepieni\u0119\u017cne wymaga zgody Rady Nadzorczej.\u201d
\u00a7 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy stoi na stanowisku, i\u017c upowa\u017cnienie Zarz\u0105du Sp\u00f3\u0142ki do podwy\u017cszenia kapita\u0142u zak\u0142adowego Sp\u00f3\u0142ki w ramach Kapita\u0142u Docelowego ma na celu uproszczenie i skr\u00f3cenie procedur zwi\u0105zanych z podwy\u017cszaniem kapita\u0142u zak\u0142adowego Sp\u00f3\u0142ki oraz stanowi element programu restrukturyzacyjnego prowadzonego przez Sp\u00f3\u0142k\u0119. Pozwoli to na uelastycznienie i znaczne skr\u00f3cenie czasookresu niezb\u0119dnego dla pozyskania dodatkowego finansowania dla podejmowanych przez Sp\u00f3\u0142k\u0119 zamierze\u0144 inwestycyjnych. Udzielenie powy\u017cszego upowa\u017cnienia nie stanowi jednocze\u015bnie ograniczenia uprawnie\u0144 kontrolnych pozosta\u0142ych organ\u00f3w Sp\u00f3\u0142ki, w przypadku zamiaru wy\u0142\u0105czenia prawa poboru akcji lub warrant\u00f3w subskrypcyjnych dla dotychczasowych akcjonariuszy. Ponadto udzielnie powy\u017cszego upowa\u017cnienia wp\u0142ynie nie tylko na skr\u00f3cenie i u\u0142atwienie procesu pozyskiwania kapita\u0142\u00f3w przez Sp\u00f3\u0142k\u0119, ale jednocze\u015bnie spowoduje ograniczenie koszt\u00f3w finansowych ponoszonych przez Sp\u00f3\u0142k\u0119 zwi\u0105zanych z procesem podwy\u017cszenia kapita\u0142u zak\u0142adowego Sp\u00f3\u0142ki.
\u00a7 3
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upowa\u017cnia Rad\u0119 Nadzorcz\u0105 Sp\u00f3\u0142ki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Sp\u00f3\u0142ki z uwzgl\u0119dnieniem zmian dokonanych na podstawie uchwa\u0142 podj\u0119tych na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
\u00a7 4
Uchwa\u0142a wchodzi w \u017cycie z dniem podj\u0119cia, pod warunkiem dokonania rejestracji zmiany Statutu przez w\u0142a\u015bciwy dla Sp\u00f3\u0142ki S\u0105d Rejestrowy.
Za\u0142\u0105cznik do Uchwa\u0142y Nr 5<\/p>\n

OPINIA ZARZ\u0104DU DOTYCZ\u0104CA WY\u0141\u0104CZENIA
PRAWA POBORU DLA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARUSZY SP\u00d3\u0141KI Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki zaproponowa\u0142 podj\u0119cie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26.07.2017 roku uchwa\u0142y w sprawie zmiany Statutu Sp\u00f3\u0142ki w zakresie upowa\u017cnienia Zarz\u0105du do podwy\u017cszania kapita\u0142u zak\u0142adowego Sp\u00f3\u0142ki w ramach kapita\u0142u docelowego wraz z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wy\u0142\u0105czenia przez Zarz\u0105d prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgod\u0105 Rady Nadzorczej.<\/p>\n

W ocenie Zarz\u0105du upowa\u017cnienie Zarz\u0105du Sp\u00f3\u0142ki do podwy\u017cszenia kapita\u0142u zak\u0142adowego Sp\u00f3\u0142ki w ramach Kapita\u0142u Docelowego ma na celu uproszczenie i skr\u00f3cenie procedur zwi\u0105zanych z podwy\u017cszaniem kapita\u0142u zak\u0142adowego Sp\u00f3\u0142ki, a tak\u017ce stanowi jeden z warunk\u00f3w prawid\u0142owej realizacji programu restrukturyzacyjnego. Pozwoli to na uelastycznienie i znaczne skr\u00f3cenie czasookresu niezb\u0119dnego dla pozyskania dodatkowego finansowania dla podejmowanych przez Sp\u00f3\u0142k\u0119 zamierze\u0144 opisanych w planie restrukturyzacji. Udzielenie powy\u017cszego upowa\u017cnienia nie stanowi jednocze\u015bnie ograniczenia uprawnie\u0144 kontrolnych pozosta\u0142ych organ\u00f3w Sp\u00f3\u0142ki, w przypadku bowiem zamiaru wy\u0142\u0105czenia prawa poboru akcji lub warrant\u00f3w subskrypcyjnych dla dotychczasowych akcjonariuszy koniecznym jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej Sp\u00f3\u0142ki. Ponadto udzielnie powy\u017cszego upowa\u017cnienia wp\u0142ynie nie tylko na skr\u00f3cenie i u\u0142atwienie procesu pozyskiwania kapita\u0142\u00f3w przez Sp\u00f3\u0142k\u0119, ale jednocze\u015bnie spowoduje ograniczenie koszt\u00f3w finansowych ponoszonych przez Sp\u00f3\u0142k\u0119 zwi\u0105zanych z procesem podwy\u017cszenia kapita\u0142u zak\u0142adowego Sp\u00f3\u0142ki.<\/p>\n

Maj\u0105c powy\u017csze na uwadze Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki proponuje udzielenie Zarz\u0105dowi upowa\u017cnienia do ustalenia ceny emisyjnej akcji, z zastrze\u017ceniem, \u017ce cena ta nie mo\u017ce by\u0107 ni\u017csza ni\u017c warto\u015b\u0107 minimalna okre\u015blona w uchwale nr 5 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy \u2013 dnia 26 lipca 2017r.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-9676","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-walne-zgromadzenia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/zrembchojnice.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9676","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/zrembchojnice.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/zrembchojnice.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/zrembchojnice.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/zrembchojnice.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9676"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/zrembchojnice.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9676\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9698,"href":"https:\/\/zrembchojnice.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9676\/revisions\/9698"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/zrembchojnice.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9676"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/zrembchojnice.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9676"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/zrembchojnice.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9676"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}